薪資報酬委員會
職責
薪酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
- 訂定並定期檢討董事、經理人及稽核主管績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事、經理人及稽核主管之薪資報酬。
委員會成員專業資格及獨立性情形
| 身分別 |
姓名 |
條件 |
| 專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
獨立董事
（召集人） |
于卓民 |
美國密西根大學企業管理學博士學位，曾任政治大學企業管理學系教授、元大銀行（股）公司、研華（股）公司及元大期貨（股）公司之獨立董事，現任長庚大學工商管理學系特聘教授、宜特科技（股）公司、大聯大控股（股）公司及松川精密（股）公司獨立董事。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理。 |
- 未有公司法第30條各款情事。
- 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
- 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有公司股份數未超過1%以上。
- 未擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項第5至8款規定）之董事、監察人或受僱人。
- 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。
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0 |
| 獨立董事 |
張壬池 |
政治大學會計研究所碩士學位，曾任崇右企專會統科主任、臺北商專會統科主任，現職為鴻泰會計師事務所會計師、良冠投資有限公司董事及仁創投資（股）公司董事長。
具備財務、會計及公司業務所需之工作經驗超過20年，經國家考試及格領有會計師證書，長於領導、會計及財務分析、危機處理，且具有產業知識及國際市場觀。 |
- 未有公司法第30條各款情事。
- 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
- 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）未持有公司股份數及比重。
- 未擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項第5至8款規定）之董事、監察人或受僱人。
- 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。
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0 |
| 獨立董事 |
林秀婷 |
政治大學會計學系畢業，現任我是那（股）公司及東穹國際音樂（股）公司董事長、泰金投資控股（股）公司及倍力資訊（股）公司獨立董事，及內容電力（股）公司監察人。曾任英屬開曼群島商矽芯控股（股）公司財務長，具備商務及公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與決策能力。 |
- 未有公司法第30條各款情事。
- 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
- 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有公司股份數未超過1%以上。
- 未擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項第5至8款規定）之董事、監察人或受僱人。
- 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。
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0 |
出席情形
本屆委員任期為民國113年6月5日至民國116年5月23日。民國114年度薪資報酬委員會開會4次（A），委員資格及出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數（B） |
委託出席次數 |
實際出席率（%）（B/A） |
備註 |
| 召集人 |
于卓民 |
4 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
張壬池 |
4 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
林秀婷 |
4 |
0 |
100 |
無 |
114年度開會資訊
薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，以及公司對於成員意見之處理如下：
| 薪資報酬委員會 |
議案內容及後續處理 |
第06屆
第04次
114.02.26 |
- 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨發放方式
- 本公司民國113年下半年度經理人經營獎金案
- 本公司民國113年下半年度經理人及稽核主管績效獎金案
- 本公司民國114年經理人薪酬調整案
- 本公司民國114年經理人獎酬規劃案
- 本公司經理人員工持股信託特別提存金（其他獎金）案
薪酬委員會決議結果：討論董事長兼策略長楊裕德經營獎金時，楊裕德已離席利益迴避，由于卓民獨立董事代理主席；討論董事兼總經理黃瑞南經營獎金時，黃瑞南已離席利益迴避。經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對薪酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。 |
第06屆
第05次
114.04.23 |
- 本公司113年度經理人及內部稽核主管員工酬勞分配案
- 本公司113年度董事酬勞分配案
- 本公司114年度經理人OKR目標規劃案
薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對薪酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。 |
第06屆
第06次
114.07.30 |
- 本公司經理人114年上半年度經營獎金案
- 本公司經理人及內部稽核主管114年上半年度績效獎金案
- 本公司經理人及內部稽核主管114年薪資報酬調整案
- 本公司經理人員工持股信託特別提存金（其他獎金）案
薪酬委員會決議結果：討論董事長兼策略長楊裕德及董事兼董事長特別助理黃瑞南之薪酬作業，各該董事均已自請迴避未參與表決，由于卓民獨立董事暫代會議主席。經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對薪酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議同意通過。 |
第06屆
第07次
114.10.29 |
- 建議113年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。
薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對薪酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議同意通過。 |