永續發展委員會
委員會設置與職權
為實踐企業公民社會責任、接軌國際趨勢，並積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向之風險評估與因應對策，以達永續經營之目標，本公司已於110年2月25日由總經理及經營主管組成「永續發展委員會」。為落實企業永續發展，於112年10月26日調整為董事會功能性委員會。本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之；委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 督導本公司永續發展守則之業務，或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展推動編組
永續發展之專（兼）職單位協助本委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：
- 公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
- 永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，以及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
- 社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則、建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員之內外部溝通、評估相關風險及管理機制，以及促進社區與文化發展，以達成永續經營之目標。
- 永續資訊揭露小組：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專（兼）職單位或本委員會提報執行成果。
- 風險管理小組：負責依環境、社會、治理等管理架構進行各種風險管理及評估，定期檢視各項制度是否能達成營運目標，確保公司營運、財務、環境、內控及法遵等風險項目管理之完整性、有效性與合理性，並定期向董事會報告公司風險管理概況。
- 資通安全小組：負責訂定、規劃及執行資通安全政策，並定期向董事會報告公司資通安全治理概況。
委員會組成與專業資格
民國113年6月5日經董事會委任總經理黃瑞南、于卓民獨立董事及林秀婷獨立董事等三人為第二屆永續發展委員會委員，任期自113年6月5日起至116年5月23日止（與委任之董事會屆期相同）。因應公司經營階層調整，委任新任總經理吳偉熊擔任委員，並由三位委員互推總經理吳偉熊擔任召集人及會議主席。
委員會召集人總經理吳偉熊、于卓民獨立董事及林秀婷獨立董事，具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場觀等公司治理專長，並具備企業永續專業知識與能力。
委員會成員專業資格
| 職稱 |
姓名 |
專業資格與經驗 |
總經理／董事
（召集人） |
吳偉熊 |
台灣科技大學電子系學士學位，曾任艾訊（股）公司執行副總經理及承啟科技（股）公司研發處副處長，具備公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。
所具備之永續專業知識與能力：節能減碳及綠色設計等能源管理能力。 |
| 獨立董事 |
于卓民 |
美國密西根大學企業管理學博士學位，曾任政治大學企業管理學系教授、元大銀行（股）公司、研華（股）公司及元大期貨（股）公司之獨立董事，現任長庚大學工商管理學系特聘教授、宜特科技（股）公司、大聯大控股（股）公司及松川精密（股）公司獨立董事。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理，且無公司法第30條各款情事。
所具備之永續專業知識與能力：公司治理之專長及財務風險之管理能力。 |
| 獨立董事 |
林秀婷 |
政治大學會計系學士學位，曾任台灣及泰國產業公司財務顧問、新加坡商VHQ Media Holdings Ltd財務長及華鴻創投（股）公司投資副總，現任我是那（股）公司董事長、東穹國際音樂（股）公司董事長、泰金投資控股（股）公司及倍力資訊（股）公司獨立董事，以及內容電力（股）公司監察人。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理，且無公司法第30條各款情事。
所具備之永續專業知識與能力：公司治理之專長及財務風險之管理能力。 |
出席情形
本屆委員任期為民國113年6月5日至民國116年5月23日。民國114年度永續發展委員會開會3次（A），委員資格及出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數（B） |
委託出席次數 |
實際出席率（%）（B/A） |
備註 |
| 召集人 |
吳偉熊 |
2 |
0 |
100 |
該委員於民國114年3月1日就任，民國114年度應出席2次永續發展委員會。 |
| 委員 |
于卓民 |
3 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
林秀婷 |
3 |
0 |
100 |
無 |
| 召集人 |
黃瑞南 |
1 |
0 |
100 |
該委員於民國114年3月1日卸任，民國114年度應出席1次永續發展委員會。 |
114年度開會資訊
永續發展委員會之討論事由與決議結果，以及公司對於成員意見之處理如下：
| 永續發展委員會 |
議案內容及後續處理 |
第02屆
第03次
114.01.15 |
- 本公司2024Q4溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形
- 本公司永續發展作業平台系統規劃
永續發展委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對永續發展委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。 |
第02屆
第04次
114.06.26 |
- 本公司2024年永續報告書（含TCFD氣候專章）編製成果
- 本公司2025Q2溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形
永續發展委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對永續發展委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。 |
第02屆
第05次
114.09.25 |
- 本公司2025Q3溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形
永續發展委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對永續發展委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。 |