提名委員會

提名委員會職權

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，而設置提名委員會。本委員會由董事會推舉至少三名董事組成，其中應有過半數獨立董事參與。

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

本委員會成員於履行前項職權時，有利害關係者，應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容；如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員會成員行使其表決權。

民國113年6月5日經董事會推舉獨立董事于卓民及林秀婷，暨董事楊裕德等三人為第四屆提名委員會委員，任期自113年6月5日起至116年5月23日止（與委任之董事會屆期相同），並由三位委員互推于卓民獨立董事擔任召集人及會議主席。

委員會召集人于卓民、林秀婷獨立董事及楊裕德董事具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場觀等公司治理專長。

職稱	姓名	主要經（學）歷
獨立董事（主席及召集人）	于卓民	美國密西根大學企業管理學博士學位，曾任政治大學企業管理學系教授、元大銀行（股）公司、研華（股）公司及元大期貨（股）公司之獨立董事，現任長庚大學工商管理學系特聘教授、宜特科技（股）公司獨立董事、大聯大控股（股）公司獨立董事及松川精密（股）公司獨立董事。具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理。
獨立董事	林秀婷	政治大學會計學系畢業，現任我是那（股）公司及東穹國際音樂（股）公司董事長、泰金投資控股（股）公司及倍力資訊（股）公司獨立董事，及內容電力（股）公司監察人。曾任英屬開曼群島商矽芯控股（股）公司財務長。具備商務及公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與決策能力。
董事	楊裕德	輔仁大學電子工程系學士學位，本公司創辦人，曾任研華（股）公司自動化事業單位主管，現任本公司策略長。具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理，且具有產業知識及國際市場觀。

本屆委員任期為民國113年6月5日至民國116年5月23日。民國114年度提名委員會開會2次（A），委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數（B）	實際出席率（%）（B/A）	備註
召集人	于卓民	2	100	無
委員	林秀婷	2	100	無
委員	楊裕德	2	100	無

提名委員會之討論事由與決議結果，以及公司對於成員意見之處理如下：

提名委員會	議案內容及後續處理
第04屆第02次 114.02.26	民國113年度董事進修執行情形及檢討民國113年度董事、董事會及功能性委員會績效評估結果本公司民國113年度經理人及內部稽核主管之績效評估本公司董事兼總經理黃瑞南解任總經理職務，改聘為董事長特別助理本公司執行副總經理吳偉熊及范奇文升任共同總經理，分別擔任產品事業暨技術發展總經理及業務行銷暨設計服務事業總經理提名委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。公司對提名委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。
第04屆第03次 114.07.30	本公司經理人及內部稽核主管114年度OKR目標暨114年上半年度績效評估案提名委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。公司對提名委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。

提名委員會

議案內容及後續處理

第04屆
第02次
114.02.26

提名委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對提名委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。

第04屆
第03次
114.07.30